為全面提升集團管理水平，持續(xù)加強內(nèi)部控制體系建設工作，不斷強化防范風險能力，5月20日上午，新疆能源集團召開2024年度內(nèi)控體系優(yōu)化工作專題部署會議。集團黨委副書記、董事、總經(jīng)理韓波，集團黨委委員、副總經(jīng)理艾斯哈爾·茹孜參加會議。

按照《關于印發(fā)<新疆能源（集團）有限責任公司內(nèi)控體系優(yōu)化工作方案>的通知》工作要求，會議明確了各項工作內(nèi)容、責任部門以及完成時間，為深入推動內(nèi)控體系優(yōu)化工作奠定基礎。

法務合規(guī)部對《新疆能源（集團）有限責任公司內(nèi)控體系優(yōu)化工作方案》進行說明。集團內(nèi)控體系優(yōu)化工作主要分為七個階段，包括調(diào)整內(nèi)控管理建設組織、全面梳理修訂內(nèi)控管理制度和流程、制度流程信息化、編制授權管理手冊、內(nèi)控體系審計評估、內(nèi)控體系宣貫、各子公司內(nèi)控體系建設等，集團各職能部門根據(jù)職責分工及工作時限完成各項工作。

會議指出，當前集團內(nèi)控體系還不夠完善，較大程度制約了治理體系和治理能力的提升。內(nèi)控建設是基礎，合規(guī)體系建設和風控體系建設建立在內(nèi)控體系基礎上，三個體系各自角度不同，但又相互融合。

會議強調(diào)，集團各部門、各子公司要團結(jié)協(xié)作、互相配合、形成合力，從制度的廢改立、內(nèi)控體系建設的核心問題、授權管理手冊及內(nèi)控體系的宣貫4個方面下功夫。各單位要不斷完善制度，堵塞漏洞，加強信息化管控，降低人為違規(guī)操作的風險。要抓住關鍵少數(shù)、關鍵領域、關鍵環(huán)節(jié)，努力提高內(nèi)控體系建設的針對性。要準確把握內(nèi)控建設的目標、任務和步驟，以風險防范為導向、以制度執(zhí)行為抓手、以指導培訓為手段，強化內(nèi)控責任追究，有效防范各類風險，切實提升管理效能，進一步提升集團管控能力，助力實現(xiàn)集團戰(zhàn)略目標。

本次會議以現(xiàn)場+視頻的形式召開，集團總法律顧問，本部各部門負責人參加會議。